Сотрудники Миндоходов Донетчины разоблачили деятельность межрегиональной преступной группы лиц, которая незаконным путем осуществляла торговлю валютой на международном валютном рынке «Форекс». При этом также пострадало множество мелких участников электронного рынка.
Согласно предварительным данным, в результате противоправной деятельности банды бюджету Украины был нанесено убытков на сумму более 70 млн. гривен путем неуплаты налога на доходы физических лиц, сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в Донецкой области.
Так, преступная группа создала тщательно завуалированную финансовую пирамиду, привлекая клиентов-инвесторов через сеть фирм-брокеров. Впоследствии предприятие-брокер перерегистрировалось на подставных лиц, а торговые счета большей части клиентов закрывались потери вложений в результате якобы неприбыльной торговли. В итоге выплаты по счетам осуществлялись только крупным клиентам. Как выяснили сотрудники управления финансовых расследований, клиентами мошенников были жители Украины, России, США, а также других стран Европы и Азии.
Во время проведения обысков были обнаружены и изъяты электронные носители информации, около $200 тыс. наличными, банковские пластиковые карточки, со счетов которых осуществлялось снятие наличных денежных средств, а также черновые записи и отчеты.
На данный момент против фигурантов дела зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Оставить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.